Pelatihan APU PPT & PPPSPM Berbasis POJK 2023
Beranda / Pelatihan APU PPT & PPPSPM Berbasis POJK 2023
2. Perancangan program sesuai kebutuhan perusahaan
3. Pembelajaran interaktif berbasis pengalaman
4. Penyusunan rencana tindak lanjut (action plan)
5. Evaluasi dan pendampingan pasca pelatihan
2. Prosedur CDD & EDD untuk nasabah dan beneficial owner berisiko tinggi
3. Penanganan PEP dan countermeasures negara berisiko tinggi
4. Peran UKK dalam penerapan CDD berbasis risiko
5. Identifikasi & verifikasi UBO serta strategi review data berkala
6. Deteksi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
7. Modus money laundering, pendanaan terorisme & proliferasi SPM di sektor perbankan
Pelatihan APU PPT & PPPSPM Berbasis POJK 2023
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 8 Tahun 2023 untuk memperkuat penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan. Regulasi ini menekankan optimalisasi Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), identifikasi Beneficial Owner, penanganan Politically Exposed Person (PEP), serta penguatan countermeasures terhadap negara berisiko tinggi.
Pelatihan ini memberikan panduan praktis bagi perbankan dan LJK dalam menyesuaikan serta merevisi program APU PPT & PPPSPM sesuai ketentuan terbaru, dilengkapi studi kasus domestik dan internasional agar implementasi kepatuhan berjalan efektif dan sesuai regulasi.
objectives
Tujuan & Manfaat
Update highlight POJK 2023 terkait penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan dan perbankan.
Memahami mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi SPM berbasis risk-based approach.
Panduan praktis penerapan Customer Due Diligence (CDD) agar operasional bisnis tetap patuh dan efektif.
benefit
Keuntungan Yang Didapat
- Trainer bersertifikasi dan berpengalaman di industri perbankan
- Kualitas pelatihan setara institusi ternama
- Biaya kompetitif dengan standar profesional
- Materi pelatihan relevan sesuai regulasi dan tren terbaru
- Pendekatan praktis berbasis studi kasus nyata
- Siap diimplementasikan langsung di lingkungan kerja
MSI Training & Consulting
Saatnya Tingkatkan Performa Perusahaan Anda Bersama Kami.
Hubungi kami hari ini untuk konsultasi dan penawaran terbaik. Ambil langkah strategis hari ini untuk hasil yang lebih besar esok hari.
